Sala de Redacción / Al Día Panamá 

El Procurador General de la Nación, Javier Enrique Caraballo Salazar, presentó este miércoles, 22 de marzo de 2023, el informe correspondiente a su segundo año de gestión, en el cual se destacan incrementos en el número de investigaciones iniciadas, imputaciones, acusaciones y sentencias entre los meses de marzo de 2022 a febrero de 2023.

De igual forma, se explica en el informe, un importante aumento en el número de operaciones que tuvieron como resultado la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, pandillerismo, homicidio, estafa, delincuencia organizada, entre otros.

La Procuraduría General de la Nación, a través de las distintas Fiscalías y Secciones Especializadas a nivel nacional, inició 103,536 investigaciones, lo que representa un aumento del 16% en comparación con el periodo de marzo de 2019 a febrero de 2020 (previo a la pandemia por el Covid-19, el siguiente periodo fue irregular debido a las suspensiones de los términos judiciales).

En cuanto a las imputaciones de cargos por la comisión de distintos delitos, se registraron 23,286; un 41% más que el periodo 2019-2020 (16,466). Igualmente, los resultados obtenidos en las sentencias muestran aumento de 39% con una cifra de 9,696 (9,034 condenas por acuerdos de pena; 419 por juicio; 11 sentencias mixtas y 238 sentencias absolutorias por juicio). En cuanto a las acusaciones en este último periodo se dieron 4,750 con un 28% de incremento.

Crimen Organizado : Sobre las operatividades, se practicaron 13,300 diligencias de allanamiento a nivel nacional, destacándose importantes operaciones entre ellas, las operaciones antidrogas: Operación Chivo (27 imputados y se validaron 26 acuerdos de pena por conspiración para cometer delitos Relacionados con Drogas, Blanqueo de Capitales y Posesión ilícita de arma de fuego), Operación Metro (34 imputados por conspiración para cometer delitos Relacionados con Drogas y corrupción de funcionario público y posesión simple de drogas), entre otras.

Las operaciones contra el crimen organizado: Operación Galatea (2 personas por el delito de blanqueo de capitales, la emisión de una alerta roja para captura internacional, y la aprehensión de B/.164,215.63), operación Galaxy (3 imputados, el rescate de 6 víctimas de nacionalidad colombiana, mujeres entre los 18 y 25 años de edad, así como la aprehensión de 2 vehículos y la suma total de B/.10,370.00), Operación Firmeza (15 imputaciones por tráfico de personas y 52 víctimas rescatadas), Operación Matrioshka (8 imputaciones por tráfico de personas y 30 víctimas rescatadas), Operación Insumos Fase 2 (24 imputaciones por delitos de Asociación Ilícita y contra la Administración Pública), entre otras por delito de estafa: Operación Phishing, Operación Sensei, El Genio, El Maestro, Ardid, y otras operaciones antipandillas y anticorrupción.

En cuanto a los dineros aprehendidos producto de estas operaciones, las distintas Fiscalías lograron la suma de B/.22,051,839.45. Asimismo, Durante los periodos analizados, el Ministerio Público registró entradas por delitos de Blanqueo de Capitales, en las cuales se observa un incremento de 30% en las investigaciones iniciadas, 191% en las imputaciones y en las Sentencias Condenatorias en juicio representan un incremento del 33%.

Casos de Alto Perfil: Durante el segundo años de administración del Procurador Javier Caraballo se avanzó en la realización de audiencias preliminares con resultado llamamiento a juicio en casos de alto perfil como caso Odebrecht, en el cual se abrió causa criminal a 36 personas por el delito de Blanqueo de Capitales, además, se ha dispuesto el comiso e ingresado a esta fecha a las arcas del Estado Panameño la suma líquida de B/.62,956,914.21. Se fijó fecha de audiencia ordinaria para el 1 al 18 de agosto de 2023 y como fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre del mismo año.

Caso New Business, relacionado a la compra de las acciones de un medio de comunicación social con fondos públicos, desembolsados a empresas beneficiadas con licitaciones estatales, Una (1) persona condenada, 21 personas con llamamiento a juicio, 6 personas con Acuerdos de Colaboración Eficaz. Se tiene programada Audiencia Ordinaria del 17 al 28 de abril de 2023 y la fecha alterna del 23 de mayo al 05 de junio del presente año.

Caso Mitradel, se abrió causa criminal a 3 personas por el delito de Enriquecimiento Injustificado. Se fijó fecha de audiencia ordinaria para el 17 al 19 de julio de 2023 y como fecha alterna del 7 al 11 de agosto de 2023.

Caso Blue Apple relacionado a la sociedad anónima “Blue Apple Services”, creada con el propósito de “disfrazar o blanquear dineros”. Se abrió causa criminal en contra de 25 personas naturales por los delitos de Blanqueo de Capitales y Corrupción de Servidores Públicos. Se tiene como dinero comisado dentro de dicha investigación la suma de B/. 31,631,990.80. Se fijó audiencia ordinaria para el 10 al 28 de julio de 2023 y como fecha alterna del 22 de agosto al 11 de septiembre de 2023.

Caso MIDES, Se dicta la Sentencia Condenatoria N°10 de 18 de febrero de 2022, donde se condenó a 72 meses de prisión a 2 personas, por el delito de Enriquecimiento Injustificado, e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de cinco (5) años, una vez cumplida la sanción principal confirmado por el Tribunal liquidadas de causas penales del Primer Distrito Judicial.

Gestión Administrativa: Se realizó la mudanza de las Fiscalías Especializadas desde el edifico Avesa, declarado inhabitable por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, hacia el edificio Central Park, ubicado en la Vía Transístmica. La rehabilitación de la antigua Sede del Registro Civil, ahora Nueva Sede de la Unidad Metropolitana del Ministerio Público, por un monto de B/.3,434,325.25.

Esto permitió implementar el nuevo modelo de atención integral a víctimas de delitos sexuales, con nuevas instalaciones para la Cámara Gesell y sede de la UPAVIT. Igualmente se trabaja en la construcción de las Personerías de Pedasí, en la provincia de Los Santos; de Portobelo, provincia de Colón.

Gestión Internacional: El Ministerio Público, liderado por el Procurador General, en el marco del cumplimiento del plan establecido en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue reconocido por el cumplimiento de las distintas medidas que involucran a esta institución desde febrero de 2021, sobre los esfuerzos para el fortalecimiento del régimen Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) al demostrar efectividad con el aumento de procesamientos, imputaciones, acusaciones, condenas, bienes aprehendidos y comisados, atendiendo las zonas de riesgo detectadas en el Informe Evaluación Mutua y la Evaluación Nacional de Riesgo.

Con estos resultados la Administración del Procurador Caraballo refuerza su compromiso de representar a la sociedad y dirigir de forma expedita la investigación de los delitos, con el uso de procedimientos alternos para la solución de conflictos, ejercer la acción penal, con alto grado de competencia, eficiencia y eficacia con transparencia e independencia.