Sala de Redacción / Al Día Panamá El Ministerio Público, representado por los fiscales Isis Soto y Octavio Nicolau, participó de la audiencia preliminar en el caso Panamá Papers, en la que solicitó llamamiento a juicio para 32 personas por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, y sobreseimiento […]Leer más
Madrid / Agencias La Fiscalía Anticorrupción dió inicio a investigaciones sobre Juan Carlos I a sus homólogos del Tribunal Supremo porque según se plantea ve indicios de blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda pública que podrían implicar al rey. En el escenario de las investigaciones se refieren al supuesto cobro de una comisión […]Leer más
Madrid / Agencias Agentes detienen en Madrid a un fugitivo de origen albanés al que le constaba una Orden de Detención y entrega dictada por las autoridades de Holanda y que estaba reclamado por su presunta implicación en una organización criminal colombiano-albanesa dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, informó la Policía […]Leer más
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