SEGUIMOS EN LA LISTA Panamá sigue en la lista discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aunque este organismo reconoció el avance del país en 11 de los 15 objetivos fijados para salir de la listas. Según el GAFI, Panamá ha progresado en cuanto a la supervisión de sujetos no financieros. el monitoreo del […]Leer más
