Ciudad de México / Agencias Más de 5 mil 500 millones de dólares en bancos establecidos bancos en México fueron lavado entre los años de 2010 y 2016, según reportes de autoridades de Estados Unidos (EEUU). La unidad anti lavado dinero, que depende del Departamento del Tesoro, detectó 57 transacciones realizadas a través de entidades bancarias, tanto […]Leer más
Redacción / Al Día Panamá En la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, fue desclasificada hoy una acusación en la que indican a Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, en ser supuesto intermediarios en un esquema de lavado de dinero referente al caso de la empresa brasileña Odebrecht, la cual […]Leer más
Por BenjaminLeer más
Washington / Agencias El Gobierno estadounidense sancionó hoy a Rafael Ortega, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y dos empresas bajo su control, por presuntas acciones de lavado de dinero, como parte de la hostilidad hacia el país centroamericano. Según el Departamento norteamericano del Tesoro, el castigado, descendiente también de la vicepresidenta, Rosario Murillo, […]Leer más
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