SEGUIMOS EN LA LISTA Panamá sigue en la lista discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aunque este organismo reconoció el avance del país en 11 de los 15 objetivos fijados para salir de la listas. Según el GAFI, Panamá ha progresado en cuanto a la supervisión de sujetos no financieros. el monitoreo del […]Leer más
EN LA LISTA DEL GAFI Una de las cosas que pide el GAFI a Panamá para salir de sus listas es el castigo a los blanqueadores de dinero. En Panamá varios imputados han burlado la ley gozando de libertad. Si en junio el GAFI revisa el cumplimiento de los compromisos, ¿seguiremos en las listas?Leer más
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